世界关注：泰达股份: 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

 证券代码：000652         证券简称：泰达股份           公告编号：2023-25

【资料图】

                   天津泰达股份有限公司

         关于召开 2023 年度第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

  天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”） 第十届董事会第三十一次（临时）

会议决定于 2023 年 4 月 3 日召开公司 2023 年度第三次临时股东大会。具体事项通

知如下：

   一、召开会议的基本情况

   （一）会议届次：天津泰达股份有限公司 2023 年度第三次临时股东大会。

   （二）召集人：公司董事会。第十届董事会第三十一次（临时）会议决定于 2023

年 4 月 3 日召开天津泰达股份有限公司 2023 年度第三次临时股东大会。

   （三）会议召开的合法性、合规性说明

   本次股东大会会议的召开符合法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》

和《公司章程》等有关规定。

   （四）会议召开的日期、时间

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 3 日

投票的具体时间为 2023 年 4 月 3 日 09:15~15:00 的任意时间。

   （五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证

券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

   同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，网络投票表决方

式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一

次投票结果为准。

   （六）股权登记日：2023 年 3 月 29 日

   （七）出席对象

会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公

司股东。

   （八）会议地点

   天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街 62 号 MSD-B1 座 15

层 1503）。

   二、会议审议事项

   （一）会议审议事项

                  表一：本次股东大会提案编码示例表

                                                    备注

  提案编码                     提案名称                   该列打勾的栏

                                                   目可以投票

            关于控股子公司泰达环保投资建设瓦房店市生活垃圾综

            合处理资源化利用项目的议案

            关于控股子公司泰达环保投资建设瓦房店中部、北部生活

            垃圾转运特许经营项目的议案

   （二）议案内容披露情况

   详见公司于 2023 年 3 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《天津泰达股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会材料汇编》。

   三、会议登记等事项

   （一） 登记方式

人身份证原件办理登记；

   （二）登记时间：2023 年 3 月 30 日和 2023 年 3 月 31 日（9:00~17:00）。

   （三）登记地点：公司证券部。

   （四）会议联系方式

   会务常设联系人杨雪晶女士；联系电话：022-65175652；联系传真：022-65175653；

电子邮箱：dm@tedastock.com。

   （五）本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

   （六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程

另行通知。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

   五、备查文件

   （一）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第三十一次（临时）会议决议》

   特此公告。

                                       天津泰达股份有限公司

                                             董   事   会

附件 1：

                 参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   （一）投票代码为“360652”，投票简称为“泰达投票”。

   （二）填报表决意见或选举票数。

   填报表决意见为：同意、反对、弃权。

   （三）股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   （一）投票时间：2023 年 4 月 3 日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30

和 13:00~15:00。

   （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 3 日 9:15~15:00。

   （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投

资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录

互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

                        授权委托书

        兹委托    先生（女士）代表本人出席天津泰达股份有限公司 2023 年度第

三次临时股东大会，并对以下议案行使表决权：

                                   备注

                                  该列打勾

提案编码             提案名称                     同意   反对   弃权

                                  的栏目可

                                   以投票

         关于控股子公司泰达环保投资建设瓦房店市生活

         垃圾综合处理资源化利用项目的议案

         关于控股子公司泰达环保投资建设瓦房店中部、北

         部生活垃圾转运特许经营项目的议案

委托人名称（签名或盖章）：                     委托人持股数：

受托人姓名：                            受托人身份证号：

                                  签发日期：    年    月   日

                                  有效期至：    年    月   日

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